Hawala aneb jak obchodují teroristé a také Číňani.
Sledování toků peněz totiž představuje velice účinný prostředek boje proti organizovanému zločinu.V čínštině jsou tyto peněžní operace označovány jako chuej - chuan (poskytování peněz) čičchiao-chuej (zahraniční platby).
Páteř systému hawala tvoří členové asijsko - muslimské komunity, žijící po celém světě. Tento systém poskytuje službu podobnou té, kterou vykonávají normální banky. Transakce jsou však založeny na principu důvěry: např. peníze uložené u bankéře hawala v Londýně budou k dispozici u jiného bankéře hawala systému kdekoli na světě. Stačí k tomu pouze jeden telefonát. Jako identifikační znamení bankéři často používají velice nenápadné předměty - bankovky, hrací karty, lístky přetržené napůl, po jejichž předložení vyplatí avízovanou částku.
Bankéř musí být důvěryhodný a respektovaný člen společnosti. Bankéři hawala provádějí rozsáhlé bankovní obchody s velkým množstvím prostředků. K provádění této činnosti nepotřebují žádný souhlas. Převáděné peníze mohou pocházet jak z legitimních, tak i nelegitimních zdrojů. Protože peníze vlastně neopouštějí zemi a během transakcí se nevedou formální záznamy, jichž by se dalo využít při revizích během finančního vyšetřování, jedná se z pohledu manažerů organizovaného zločinu o velice bezpečné transakace. Bankéři hawala jsou rovněž těžko postižitelní, pokud se přímo neprokáže, že věděli, že peníze pocházejí z obchodu s drogami či jiných nelegálních aktivit. Při transakcích nabízejí daleko výhodnější diskontní sazby, nežli mohou nabídnout běžné bankovní domy. Bankéři hawala doma i v hostitelských zemích, do kterých přicházejí, často oficiálně působí jako obchodní cestující, zlatníci, agenti v oblasti import/export atd.. Zmíněný systém se rozšiřuje i v Evropě, včetně regionu SVE. Ani ČR se jeho sítě nevyhnuly, zejména hawalu využívá ke svým finančním operacím asijská mafie.
Podle poznatků policie v ČR působí několik odnoží triád - tongů z čínského Pekingu, Šanghaje, Wen-ču, Čchin-ťiangu a provincie Fu-ťien. Vyšší představitelé těchto organizací u nás vystupují jako seriózní a movití obchodníci a pronikli i do kruhů české společenské elity. Představitelé pekingské triády - tongu Hadí hlavy údajně násilím ovládli Ústřední sdružení čínských podnikatelů a obchodníků působících v ČR , které původně vzniklo v roce 1995 jako organizace pro podporu obchodu a podnikání mezi Českou republikou a ČLR. Číňané dnes pro servisní práce v ČR často využívají služeb příslušníků vietnamských komunit, které jsou na našem území etablovány již od roku 1975 v souvislosti s dovozem levné pracovní síly z Vietnamu. Příslušníci těchto komunit proto důvěrně znají české prostředí.
V Indii a na Blízkém východě je jedna z běžných metod financování takzvaná Hawala Financing. Hawala broker z jedné země vyzvedne peníze a jeho kolega v jiné zemi pak stejnou částku zase vyplatí. Tento systém funguje na vzájemné důvěře a nezanechává stopy. Účetní Rašmín Sangví z Bombaje je expert na Hawalu. Říká, že podstatná část těchto peněž projde Británií: "Londýn má být velkým centrem, z něhož probíhají transakce hawala. Tito zločinci kontaktují dobré právníky, kteří působí ve společnosti registrované v některém z takzvaných daňových rájů. Ilegální peníze jsou uloženy na účet takové společnosti, a ta je potom převede kamkoli na světě."
Hawala je tedy převod peněz na čestné slovo, dnes většinou telefonicky, mezi finančními zprostředkovateli, kterým se říká hawaladar. Jeden uloží druhému peníze v Dubaji, Bejrútu, nebo Džalalabadu, druhý vyplatí někomu v Londýně stejnou částku s odečtením provize. Ten ji pak stejným způsobem převede třeba do Washingtonu. Transakce není nikde registrována, nikdo nikde neplatí daně z příjmů. Za případnou zpronevěru mezi hawaladary platí trest smrti, takže poctivost a spolehlivost převládá.
V Británii se hawalou jako přidruženou činnosti zabývá okolo deseti tisíc lidí, odhadují britští Pákistánci, kteří tomu rozumějí. Několik stovek už je jich v podezření, že se podílejí na financování teroristických akci. FBI identifikovala několik hawaladarů, kteří přes Londýn financovali útoky na americká velvyslanectví v Keni a Tanzanii v roce 1998. Těsně před 11. zářím dostal jeden že sebevražedných pilotů hawalový transfer 100.000 dolarů. Finanční policie v Indii vyšetřuje obrovské hawalové transfery fondů na vyzbrojování islámských teroristů v Kašmíru. Některé z nich šly do Dillí přes Londýn.
Nejkrásnější na hawale je, že když chcete zhawalovat nějaké peníze tak, aby nikdo nikdy nezjistil, odkud pocházejí, můžete je přehawalovat přes pět či šest hawaladarů ve stejném počtu zemí. Z toho aspoň přes jednu, kde místní detektivové budou raději spolupracovat s hawaladary než s FBI, protože z nich buď mají strach, nebo s nimi chodili do školy, nebo je občas potřebují na nějaké vlastní hawalování.
Prameny:.Ministerstvo vnitra ČR, Člověk v tísni, Reflex, Esquire a další anonymní internetové prameny. Původně uveřejněno 5.10.2005 - pod názvem Místo vaší banky používejte systém Hawala na www.ahasweb.cz. Hawala je i dnes prostředkem, kterým se nepochybně IS dostává snadno ke zbraním i oblíbeným pikapům firmy TOYOTA. (Obrázek v perexu:http://www.freepik.com/)
Jan Bílek
Je možné, že psi a kočky šíří koronavirus ?
Podle odhadu veterinářů v českých domácnostech žijí zhruba 2 miliony psů a další více než milion koček. Je to jen dosti pochybný odhad, žádné solidní úřední statistiky neexistují...
Jan Bílek
Ekonomika s lidskou tváří.
Pamětníkům ale i mladým historikům nadpis "Ekonomika s lidskou tváří" asi něco připomíná. V letech šedesátých se jistí blouznivci pokusili reformovat komunistickou ideologii...
Jan Bílek
Nejlepší vejce jsou z nových klecí.
Parlamentní bitva kolem případného zákazu chovu slepic v tzv.obohacených klecích mě přiměla k zveřejnění mého poněkud obstarožního článku z 10.4.2012, který jsem publikoval na mém soukromém webu. Uvádím jej v původním znění.
Jan Bílek
Má už O2 síť 5G nebo to jen předstírá?
O2 totiž už 5G nabízí pod heslem "Nová generace internetu na doma" Vypadá to, že O2 je asi jediná firma v Evropě a možná na světě, která má vybudovanou 5G síť a navíc z komponentů od firmy Huawei.
Jan Bílek
Five Eyes a Elon Musk poráží Huawei.
V Kanadě se v červenci 2018 sešli šéfové špionáže z Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Spojeného království a USA s cílem zastavit expanzi čínské firmy Huawei.
Jan Bílek
Černá smrt Windows 10.
V minulých dnech, naposledy včera odpoledne jsem při prostém prohlížení internetového obsahu prostřednictvím Google Chrome náhle zíral nikoliv na modrou, ale na zcela černou obrazovku.
Jan Bílek
Tajemství nebeské manny objeveno?
Finští vědci vyrobili pomocí systému poháněného obnovitelnou energií dávku jednobuněčných proteinů, které jsou dostatečně výživné, aby sloužily k večeři. Celý proces vyžaduje pouze elektřinu, vodu, oxid uhličitý a mikroby.
Jan Bílek
Měkká síla už nestačí.
V dnešním světě nestačí k zajištění bezpečnosti měkká síla, Evropská unie proto potřebuje účinnou obrannou politiku, řekl v pátek 2.6.2017 na bezpečnostní konferenci v Praze předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.
Jan Bílek
Máte v počítači Windows XP?
Pak nejspíše máte malér. Váš počítač totiž není chráněn proti proniknutí tzv. ransomware virům. Měli byste se tedy začít starat.
Jan Bílek
Jak se nejlépe zaopatřit na důchod?
Naši politici, zákonodárci a reformátoři všeho druhu se potýkají s železnou koulí na noze státního rozpočtu zvanou důchodci znovu a znovu a stále neúspěšně.
Jan Bílek
Legionella pneumophila - smrt ve vašem vodovodu.
Čas od času se vynoří případy, zejména když někdo zemře nebo onemocní vážným zápalem plic a některého lékaře napadne provést test na bakterii Legionella Pneumophila.
Jan Bílek
Pomatený televizor Sony.
Po příjezdu z dovolené jsem automaticky zapnul televizor SONY KDL-40atd a ono nic. Na všech kanálech jen zpráva "Není signál".
Jan Bílek
BREXIT ještě neplatí !
Naprostá většina médií a zejména politiků všech druhů zcela opominuli fakt, že podle britských zákonů má výsledek referenda o vystoupení Velké Británie z EU jen význam poradní!
Jan Bílek
Německo: střet civilizací.
Během silvestrovských nočních oslav se v blízkosti kolínského nádraží a katedrály shromáždilo asi tisíc mladých mužů a z jejich davu se začaly vyčleňovat skupiny o 20 až 40 lidech, kteří obkličovali ženy, sexuálně je napadali.
Jan Bílek
Windows 10 ? Pozor na ně !!!
Prakticky všichni uživatelé Windows 7, 8 nebo 8.1 obdrželi nabídku k získání systému Windows 10 zdarma. Vše se má odehrát pomocí metody zvané upgrade, což lze vyložit jako poněkud rozsáhlejší aktualizace operačního systému.
Jan Bílek
Proč se k nám imigranti zatím neženou?
Dle mého skromného názoru se k nám nehrnou imigranti z Afriky, Středního východu i Asie z řady důvodů. Nejspíše se vám budou zdát poněkud kuriózní až nepravděpodobné.
Jan Bílek
Můžete vrátit SW koupený na internetu?
Ano, v zákonné lhůtě do 14 dnů, ale jen pokud neporušíte originální obal. Podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) § 1837 spotřebitel nemůže totiž odstoupit od smlouvy:
Jan Bílek
Jak je vlastně rychlý mobilní internet od O2?
Každý, kdo používá delší dobu internet, podlehne pokušení zjistit, zdali to jeho internetové připojení je to pravé ořechové. Zdali neexistuje jiná lepší a hlavně levnější a rychlejší možnost, jak se připojit k té všesvětové síti.
Jan Bílek
Jen vláda národní jednoty nás může spasit.
Míváte někdy živé sny? Já ano, a ten poslední je skutečně kuriozní. Dal by se zařadit mezi sny věštecké. Podívejme se, co se mi to stalo, eeeh, co se mi to zdálo:
Jan Bílek
Ano, pane premiére. Je to bramboračka.
Současná politická kalamajka je především docela výstižnou obžalobou tzv. demokratického státního zřízení západního stylu, které je od samého počátku v permanentní krizi.
předchozí | 1 2 3 4 5 6 | další |
- Počet článků 110
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2246x